遼寧省是近年來非法集資案的重災(zāi)區(qū),不久前,《法制日報》記者調(diào)查采訪了新近發(fā)生在遼寧省的幾個新型非法集資或詐騙案例,對一些新型非法集資或詐騙的手法進行了總結(jié)和梳理。
“原始股”高額利潤誘人無數(shù)
2011年11月6日,遼寧省沈陽市公安局皇姑分局泰山派出所陸續(xù)接到群眾報警,稱被男子程某和一名叫衣某的女子以能夠幫助認購到多個公司原始股的方式詐騙。
警方接到報警后立即展開工作,于2011年11月11日上午在沈陽市沈河區(qū)南清真路附近將程某抓獲。民警當場從程某身份查出了一份5000萬元的股權(quán)證明。據(jù)程某交代,他當時正在飯店等人商談?wù)J購原始股事宜。
隨后,警方對程某住處進行了搜查,又查獲大量假的股權(quán)證明和蓋有某投資管理公司公章的假身份證明。
經(jīng)查,程某真名叫楊勇。自今年5月開始,楊勇利用某投資集團管理公司總經(jīng)理的假身份,以可以購買到沈陽某集團企業(yè)公司原始股為誘餌,并許以一個月便可獲得20%至30%高額利潤的手段實施詐騙。其間,楊勇結(jié)識了衣某,衣某每介紹一名同事或朋友給楊勇,就從楊勇處獲取一定比例的提成。
警方還查明,楊勇從2010年11月至2011年6月通過這種手段先后詐騙了李某、陳某、夏某等人500多萬元，F(xiàn)已經(jīng)初步查明其涉案金額高達2000多萬元。
目前,楊勇和衣某均以涉嫌詐騙罪被警方刑事拘留。
對于上述案例,沈陽市公安局皇姑分局民警郜斌表示,法律嚴禁原始股買賣,私下以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式進行的買賣行為也是違法的？墒,在此案中,受騙者因為輕信了一個月就高達20%至30%的回報才被騙的。天上不會掉餡餅,高額回報只不過是個誘餌而已。因此建議投資者千萬不要抱有僥幸心理,無論是通過熟人,還是通過投資咨詢公司,包括合法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易所都不是正規(guī)的購買渠道。
“海外上市”神話騙你沒商量
2007年3月,沈陽中創(chuàng)天迎貿(mào)易有限公司的法定代表人虛構(gòu)該公司3年后可在海外上市的“事實”,以投資分紅、定期返款及可從中獲利為誘餌,吸收投資。在短短兩個月時間里,便吸收了投資者存款合計人民幣264萬余元。
2007年5月底,工商部門對中創(chuàng)天迎貿(mào)易有限公司進行查處,其法定代表人李楓已經(jīng)逃離該公司,市場部總監(jiān)郭杰則繼續(xù)以中創(chuàng)天迎貿(mào)易有限公司名義或以其新注冊登記的沈陽玉龍信達進出口貿(mào)易公司名義等,在銀行開立了4個賬戶,獨自吸收投資者存款合計人民幣222萬余元。
經(jīng)查,截至案發(fā),沈陽中創(chuàng)天迎貿(mào)易有限公司至少吸納872人投資者存款合計500余萬元。
近日,李楓因犯吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑4年并處罰金人民幣10萬元；郭杰因犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑5年。
大連海事大學(xué)法學(xué)院副院長王利民在接受《法制日報》記者采訪時說,一般情況下,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準、沒有批準權(quán)限的部門批準的集資或是有批準權(quán)限的部門越權(quán)批準的集資都屬于非法集資。目前,大多數(shù)非法集資項目都是向社會不特定對象籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)給出資人以貨幣或?qū)嵨镄问竭本付息,其額度也比正常金融單位高很多。投資者不能只盯著投資回報率,而忽略了相關(guān)部門的審批文件。
| 來源: 法制網(wǎng) | （責(zé)任編輯:韓丹東 |
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