衛(wèi)寧軟件：獨立董事關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）的獨立意見

上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件[38.40 1.59% 股吧 研報]股份有限公司獨立董事 衛(wèi)寧軟件 (SZ:300253)最新價：38.40 0.6 1.59%行情走勢大單追蹤資金流向最新研報公司新聞最新公告?zhèn)�股股吧優(yōu)股預(yù)測龍虎榜 關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）的獨立意見 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》）、《股 權(quán)激勵有關(guān)備忘錄1號》、 股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄2號》、 股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄3號》、 《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票 上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們 作為上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就 公司董事會審議的《關(guān)于公司<股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》發(fā) 表如下獨立意見： 1、未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等規(guī)定的禁止實施股票期權(quán)激勵計劃的情 形，公司具備實施股票期權(quán)激勵計劃的主體資格。 2、公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單確定的董事、高級管理人員、中層 管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及董事會認(rèn)為對公司有特殊貢獻(xiàn)的其他人員不 存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年 內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情形，該名單人員均符合 《管理辦法》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄2號》、 《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄3號》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司股票期權(quán)激勵 計劃（草案）規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的主 體資格合法、有效。 3、公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《管 理辦法》及《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄2號》、 《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄3號》等有關(guān)規(guī)定；公司實施《上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件 股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體 股東利益的情形。 4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)�；蚱渌攧�(wù)資助的計劃或安 排。 5、公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵 機(jī)制，增強公司管理團(tuán)隊和技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、 使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。 因此，我們一致同意本次公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》。 （以下無正文） （此頁無正文，為《上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件股份有限公司獨立董事關(guān)于公司股票 期權(quán)激勵計劃（草案）的獨立意見》之簽字頁）