牛市熊市都能賺錢?警方揭開�？诠善薄白稍儭惫掘_局

【導(dǎo)讀】下面一起走進(jìn)我們這周的《破案》。今天要說到的這個(gè)案件，跟大家都 津津樂道的股票有關(guān)。股民們最興奮的，就是自己買的股票能漲，能賺錢。如果有人告訴你，他們有一種操作股票的方式，無論在熊市還是牛市，都包你只賺不賠。而且，不光可以買漲，還可以買跌，也就是說當(dāng)股票下跌時(shí)，你也可以賺錢。這樣的方式是不是非常吸引人呢?不過你要真的嘗試了，結(jié)果會(huì)怎么樣呢?今天的《破案》之《解密股票“咨詢”》，我們就一起來看看。

　　當(dāng)事人：感覺他們這種操作股票的方式不對(duì)，跟國(guó)家的操作方式不一樣。

　　當(dāng)事人：股票只能買漲，他這里還可以買跌。

　　當(dāng)事人：投一塊錢就可以當(dāng)做十塊錢來用，來買股票，這本來是炒期貨的方式 它股票也能用這個(gè)嗎。

　　時(shí)間：2011年2月，海口市龍華區(qū)國(guó)貿(mào)。

　　�？诘膰�(guó)貿(mào)片區(qū)，是�？谳^為集中的商業(yè)、金融中心。這里商務(wù)大廈、高檔寫字林立。然而，就在這些外表光鮮的寫字樓里，一些罪惡也在滋生……

　　海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任�。涸诙轮醒瑥氖d轉(zhuǎn)過來一個(gè)群眾舉報(bào)線索，說有人在國(guó)貿(mào)海涯大廈非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)。

　　舉報(bào)人：他們是一個(gè)所謂的投資咨詢公司，就是找了好多喜歡炒股的人，在他們公司利用他們的平臺(tái)炒股，還有好多很誘人的操作方式，可以賺錢，炒股的方式跟期貨有點(diǎn)像。

　　為了弄清情況，經(jīng)偵支隊(duì)首先派出兩名民警前去國(guó)貿(mào)海涯國(guó)際大廈9H房�？谟煌顿Y咨詢有限公司摸底暗訪，探聽虛實(shí)。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任�。哼@個(gè)公司是去年11月份成立的，叫做�？谟煌顿Y咨詢有限公司 ，公司大概有三間房 ，一個(gè)老總、 一個(gè)經(jīng)理、一個(gè)前臺(tái)、十多個(gè)業(yè)務(wù)員。

　　此外，民警調(diào)查了解到，這家公司是2011年11月15日在工商部門登記注冊(cè)成立。經(jīng)營(yíng)范圍是投資信息咨詢，商務(wù)信息咨詢，房地產(chǎn)信息咨詢，投資管理咨詢，財(cái)務(wù)信息咨詢等等。而現(xiàn)在，它真正從事的業(yè)務(wù)又是證券、股票、期貨的咨詢、交易業(yè)務(wù)。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任健：這種業(yè)務(wù)必須由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，許可了之后你才能從事經(jīng)營(yíng)的。

　　經(jīng)過民警暗訪發(fā)現(xiàn)，這家掛羊頭賣狗肉的�？谟煌顿Y咨詢有限公司，除了超范圍經(jīng)營(yíng)外，對(duì)一些股民的投資咨詢，以及交易中也存在違法操作， 非常符合金融詐騙的特點(diǎn)。在收集了犯罪證據(jù)之后，3月1號(hào)上午，�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合海口市工商局，將這個(gè)非法經(jīng)營(yíng)證券的窩點(diǎn)一舉搗毀。

　　總經(jīng)理洪某：身份證呢?身份證在家里。身份證號(hào)寫出來。你現(xiàn)在身份證的名字把它寫出來 、

　　在現(xiàn)場(chǎng)，11名非法從業(yè)人員被警方一并控制，扣押涉案現(xiàn)金3.7萬元，電腦、公司賬本等作案工具一批。在調(diào)查中，民警了解到，前來這個(gè)公司進(jìn)行證券、股票投資咨詢的都是一些愛好炒股的人，大多是對(duì)股票有所了解，但又不十分清楚股票操作的人。而在坐的這些員工，也就是業(yè)務(wù)員，專門負(fù)責(zé)每天給客戶打電話的工作。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員邢詒成：拿預(yù)先公司給他們提供的電話單 這些電話單都是通過高價(jià)購(gòu)買的，從證券公司、交易公司購(gòu)買的客戶的資料，提供給公司的業(yè)務(wù)員，然后業(yè)務(wù)員根據(jù)不同的電話給客戶打電話。

　　實(shí)際上，這打電話，就是詐騙的第一步。

　　騙術(shù)一：以高額回報(bào)為誘餌 引誘客戶上門咨詢

　　在警方繳獲的資料中可以看到，這家公司為誘騙客戶，特意進(jìn)行了“電訪話術(shù)”的培訓(xùn)，根據(jù)不同客戶、不同的反應(yīng)，進(jìn)行相應(yīng)的回答。并把每天電話訪問的客戶分為五個(gè)等級(jí)，H級(jí)是最高級(jí)別，意思是客戶是炒股的，非常有意向，有希望發(fā)展為會(huì)員;A級(jí)是一個(gè)星期內(nèi)可以發(fā)展為會(huì)員;B級(jí)是有點(diǎn)意向，下次可嘗試再聯(lián)系;P級(jí)是意向較弱;N級(jí)為空，沒意向。

　　海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員邢詒成：他們?cè)陔娫捲L問中最重要的一點(diǎn)就是以高額回報(bào)為誘餌進(jìn)行欺騙性游說，并且主要是以怎么操作股票賺錢為由頭 ，目的就是吸引客戶能到他們公司去咨詢。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任健：然后稱他股票平臺(tái)如何如何先進(jìn)可以利用境外的資金杠桿 ，可以協(xié)助股民炒股票。

　　在吸引了客戶前來公司咨詢時(shí)，他們的第二步騙術(shù)開始實(shí)施了。

　　騙術(shù)二：以股票優(yōu)勢(shì)操作法，吸引客戶成為會(huì)員。

　　客戶來公司后，由這位所謂的業(yè)務(wù)骨干，也就是經(jīng)理彭某主講，介紹公司情況，證券、股票、期貨等的新型操作模式。彭某稱他們的總部在新加坡，中國(guó)的總部在武漢，海口是剛建立的分公司。他們公司擁有自制的軟件，專門的股票交易系統(tǒng)平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)不僅可以做國(guó)內(nèi)的滬深證券交易，還可以做境外的證券交易。并且還聲稱，客戶在第一次下單后，公司根據(jù)股市行情統(tǒng)一操作進(jìn)行二次下單，避免了不懂炒股的客戶造成的損失。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任�。核麄兙吞�(hào)稱在他們這里買股票有三大優(yōu)勢(shì)，他們的操作方式是，既可以買股票漲， 也可以買股票跌。二是資金可以放大十倍投入 ;三是他們的股票可以做T+0交易模式。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員邢詒成：他們所謂的這三大優(yōu)勢(shì)，實(shí)際上都是期貨的操作模式 ，在股票交易上是國(guó)家根本不允許的一種操作，而他們就是以這種噓頭，好像給人的感覺就是只賺不賠，投入非�？煽�，以吸引客戶把炒股的資金全部聚集到他們公司。

　　由于前來咨詢的股民對(duì)股票有所了解但又不十分清楚，在他們看來，這種既可以買漲又可以買跌的方式，能平穩(wěn)交易，只賺不賠。

　　當(dāng)事人聽他們說了，覺得這樣炒股還不錯(cuò) ，譬如說我買一支一塊錢的股票，它漲到兩塊錢 ，我賺一塊錢，我是買漲，如果我買跌，我按兩塊錢賣出， 按一塊錢再買進(jìn)這支股票，我又賺一塊，覺得應(yīng)該都是賺的。

　　資金可以放大十倍的說法，也非常吸引股民。另外，他們宣傳的T+0操作模式和現(xiàn)在國(guó)內(nèi)股市T+1的操作模式也不一樣。

　　海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員邢詒成：T+0的操作模式是當(dāng)天你隨時(shí)可以買進(jìn)賣出，正常的股票是T+1 是當(dāng)天買了股票到第二天才能拋出。T+0一天之內(nèi)可以做多場(chǎng)交易，第二個(gè)客戶在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)可以隨時(shí)做決定，買進(jìn)賣出，避免今天股票正在漲 ，第二天就跌了，就造成客戶的損失。

　　這些看似容易賺錢的說法，實(shí)際上都是騙子們挖好的陷阱�？蛻羯香^以后，公司就會(huì)要求客戶簽訂會(huì)員合約書，提供一個(gè)賬號(hào)和密碼給客戶。

　　經(jīng)理彭某：它這個(gè)數(shù)據(jù)也是最新，跟證券公司的數(shù)據(jù)都是一樣的。就是你們現(xiàn)場(chǎng)操作不一樣而已，電腦上的數(shù)據(jù)都是一樣的，對(duì)，如果不一樣的話，客戶也不會(huì)做的。

　　有了賬號(hào)和密碼之后，客戶便可以在互聯(lián)網(wǎng)上交易了。而此時(shí)，第三步騙術(shù)已經(jīng)開始了。

　　騙術(shù)三：制造投資虧損假象，騙取客戶錢財(cái)。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任�。簞傞_始可能讓你嘗一點(diǎn)點(diǎn)甜頭，讓你投資賺一點(diǎn)錢，但是當(dāng)你把大筆的錢投進(jìn)去以后 ，這個(gè)公司很可能就走了，走人了，這就造成了投資者，股民的損失。

　　而當(dāng)股民賠本后，還誤以為是炒股虧了。

　　�？谑泄簿纸�(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任�。翰灰p易的相信所謂的快速炒股賺錢的一些網(wǎng)站或者是電話，要克服投機(jī)取巧 ，不勞而獲的心理弊病，天底下沒有免費(fèi)的午餐。這些犯罪分子就是分析了這些人的心理，所以在你資金量投入比較小的時(shí)候他就先讓你賺一點(diǎn) ，然后再讓你投入大量資金進(jìn)去，所以最后會(huì)讓你越陷越深，不能自拔。

　　根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十五條規(guī)定：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬以上的應(yīng)予追訴，追究其刑事責(zé)任。直播海南記者報(bào)道。