一條奇怪的短信：
股票漲跌均可獲利，資金杠桿100倍，詳情請(qǐng)登錄……
一個(gè)誘人的網(wǎng)站：
看上去很“正規(guī)”，但交易規(guī)則完全不一樣……
一場(chǎng)慘痛的騙局：
單子無(wú)法操作，近五萬(wàn)元眼看著蒸發(fā)了……
一個(gè)消失的名詞：
這不是當(dāng)年曾猖狂一時(shí)的“股票黑市”嗎……
12日收盤后，天還沒黑，周先生呆呆地看著自己的“股票賬戶”，眼前卻陣陣發(fā)黑。
一天時(shí)間內(nèi)，周先生在正邦科技這只股票上賠掉了近五萬(wàn)資金。
當(dāng)天的正邦科技明明漲停，周先生怎么會(huì)賠？
“我買的不是真股票，是網(wǎng)上的股票。”周先生和記者訴說(shuō)時(shí)聲音略顯嘶啞。正如周先生所說(shuō)，他并不是在真正的股票賬戶中買的該股，而是在“網(wǎng)上證券黑市”中買的，而且買的是空單（即股票下跌獲利，反之虧損），并使用了1:20的杠桿。
“股票黑市”這個(gè)十多年前曾猖狂一時(shí)的證券詐騙黑洞，曾因警方嚴(yán)厲打擊而銷聲匿跡。然而十多年后，當(dāng)老股民已經(jīng)逐漸淡忘，新股民已不知其為何物之時(shí)，它卻悄然在互聯(lián)網(wǎng)上現(xiàn)身了。
誘人的股票T+0交易
杠桿：可以把盈利和虧損都放大若干倍
今年2月份，周先生收到一條短信：“股票T+0雙向交易平臺(tái)，漲跌均可獲利，資金杠桿100倍，詳情請(qǐng)登錄www.……”
“我是2008年才開始炒股的，所以沒聽過(guò)‘股票黑市’這種東西，即便知道，也沒法聯(lián)想到和這個(gè)網(wǎng)站有什么關(guān)聯(lián)！敝芟壬f(shuō)，他知道A股市場(chǎng)已經(jīng)可以在一些特定股票上開通融資融券，所以當(dāng)時(shí)以為只是某家券商發(fā)過(guò)來(lái)的促銷短信？傻劝炊绦胖芯W(wǎng)址登錄上網(wǎng)一看，他就明白了——這短信并不是券商發(fā)的。
記者登錄這家網(wǎng)站，通過(guò)跳轉(zhuǎn)鏈接轉(zhuǎn)到另一個(gè)“鑫豐泰金融”的網(wǎng)站，網(wǎng)站上聲稱，該公司在美國(guó)注冊(cè)，獲得美國(guó)某某期貨協(xié)會(huì)會(huì)員資格，只要在該網(wǎng)站開立賬戶并匯款，就可做所有滬深A(yù)股的T+0交易，買股票不但可以買漲，還可以做空獲利，并且也是像期貨那樣實(shí)行杠桿交易，可以把盈利和虧損都放大幾倍。
記者沿著周先生當(dāng)初的路徑，和這家網(wǎng)站的在線客服交談。在線客服介紹，他們是國(guó)外券商公司，因此不受T+0和杠桿交易的限制。滬深2000多只股票均可買賣，而且可以自己設(shè)置杠桿，最高可將保證金交易的杠桿擴(kuò)大到1:100，也就是說(shuō)，如果做多一只股票，該股票當(dāng)天漲停，那么本金就會(huì)翻10倍。如做空一只股票，該股當(dāng)天跌停，本金也會(huì)翻10倍。
周先生說(shuō)，當(dāng)初他聽了這番介紹，也是怦然心動(dòng)。面對(duì)這種誘惑，周先生心里雖然覺得這種情況可能非法，但存在或許有其“門道”。網(wǎng)絡(luò)詐騙過(guò)程更加虛擬 不留痕跡
疑問(wèn)：“你們是否和滬深交易所聯(lián)網(wǎng)？”“不聯(lián)網(wǎng)！
周先生的陳述，讓人感到有些意外，因?yàn)閲?guó)內(nèi)券商是以會(huì)員單位的形式從交易所獲得交易席位，并向股民提供委托交易服務(wù)，沒聽說(shuō)會(huì)員單位中有純外資的券商會(huì)員。
記者在百度上搜索“鑫豐泰金融”這一名稱，發(fā)現(xiàn)“百度百科”中有一個(gè)專門詞條，介紹該公司是“世界知名金融集團(tuán)”。但在三好街一家網(wǎng)絡(luò)公司工作的朱先生對(duì)記者說(shuō)，只要在百度上注冊(cè)賬號(hào)，任何人都可以在“百度百科”上創(chuàng)建和編輯詞條，因此并不能證明其合法性。
記者向該網(wǎng)站的在線客服直接提問(wèn)：“你們是否和滬深交易所聯(lián)網(wǎng)？”對(duì)方回答：“不聯(lián)網(wǎng)的，但每個(gè)股票的走勢(shì)報(bào)價(jià)和滬深交易所的一樣，你下一個(gè)交易軟件看股票就可以，但交易只能在我們網(wǎng)站上操作！庇浾哂謫(wèn)，其公司在國(guó)內(nèi)有沒有營(yíng)業(yè)部，回答是沒有。
隨后，記者致電上海證券交易所、深圳證券交易所，得到的答復(fù)是并不知道“鑫豐泰金融”這個(gè)企業(yè)，也從未有這樣的會(huì)員單位。
從業(yè)多年的證券分析師佟先生在聽完記者的介紹后，說(shuō)，“你說(shuō)的這個(gè)情況，不是當(dāng)年曾猖狂一時(shí)的‘股票黑市’嗎？”
2000年前后，國(guó)內(nèi)多地都曾出現(xiàn)“股票黑市”，一些不法分子在未經(jīng)任何批準(zhǔn)的情況下，成立非法證券機(jī)構(gòu)，吸納股民參與“股票交易”。表面上，股民在這些機(jī)構(gòu)買賣的股票都是滬深兩市個(gè)股，但實(shí)際上，這些非法證券機(jī)構(gòu)根本沒有和滬深交易所聯(lián)網(wǎng)，股民的每一筆下單都沒有傳到交易所，也沒有產(chǎn)生交易。非法機(jī)構(gòu)以此和股民對(duì)賭，利用種種手段使股民“炒股虧損”，股民的虧損全部變成非法機(jī)構(gòu)的盈利。
而實(shí)際上，2000年之后，國(guó)家曾嚴(yán)厲打擊此類犯罪，2001年震驚全國(guó)的“蘭州證券黑市案”表明，這種虛擬炒股已經(jīng)不是“非法證券交易”范疇，而是赤裸裸的詐騙。但眼前這個(gè)“鑫豐泰金融”和2001年的蘭州大案不同之處在于，當(dāng)年的犯罪分子需要在國(guó)內(nèi)租用場(chǎng)地，而時(shí)至今日，這種詐騙方法已經(jīng)搬到了互聯(lián)網(wǎng)上，詐騙過(guò)程更加虛擬和不留痕跡。
“下單延遲”被洗劫一空
陷阱：從1萬(wàn)到2萬(wàn)，然后瞬間全無(wú)
這種所謂的網(wǎng)上“T+0炒股”究竟如何詐騙？抱著僥幸心理的周先生又是如何被騙？
周先生先在這個(gè)網(wǎng)站開設(shè)了模擬賬戶，進(jìn)行模擬炒股“看看情況”。在該網(wǎng)站炒滬深A(yù)股的規(guī)則和真實(shí)的股市有很多不同之處。例如，這里的交易時(shí)間是每天09:35~11:30；午后交易時(shí)間是13:00~14:55。買入和賣出的手續(xù)費(fèi)各千分之三，雖然當(dāng)天買入當(dāng)天就可賣出，但如果買入股票15分鐘之內(nèi)就平倉(cāng)，手續(xù)費(fèi)就要提高到1%，客服說(shuō)這是為了抑制高頻交易，“保護(hù)投資者”，另外如果某只股票盤中漲跌幅已經(jīng)超過(guò)正負(fù)7%，那么就不可再賣空操作，并聲稱這也是為了“保護(hù)投資者”。
周先生模擬交易了一個(gè)多月，虛擬賬戶獲利頗豐，隨后就開設(shè)了真實(shí)賬戶，并通過(guò)網(wǎng)上銀行和第三方支付平臺(tái)，向?qū)Ψ劫~戶匯了1萬(wàn)元資金。起初操作順利，周先生將杠桿比例設(shè)置到1:20，通過(guò)高頻交易反復(fù)做多做空，賬戶市值增長(zhǎng)到2萬(wàn)多元，周先生興奮之余又匯款2萬(wàn)多元，進(jìn)行更為頻繁的操作。
“其實(shí)在那個(gè)時(shí)候我就發(fā)現(xiàn)，他們提供的交易軟件似乎不太靈光，下單經(jīng)常延遲，導(dǎo)致我錯(cuò)過(guò)了很多機(jī)會(huì)。”周先生說(shuō)。
而隨后這種情況出現(xiàn)得越來(lái)越頻繁，直到上周三，那天股市開盤后10分鐘，周先生通過(guò)鑫豐泰金融網(wǎng)站的交易頁(yè)面，在9.17元的價(jià)位上下賣出了正邦科技的空單，誰(shuí)想幾分鐘后正邦科技突然放量拉升。周先生見情況不好，趕忙通過(guò)交易頁(yè)面下單平倉(cāng)，但無(wú)論怎么掛單，始終無(wú)法成交。轉(zhuǎn)眼間正邦科技漲到9.37元，周先生一狠心干脆以高于現(xiàn)價(jià)的1%掛買單平倉(cāng)，想把買單搶進(jìn)來(lái)，但頁(yè)面卻顯示網(wǎng)絡(luò)擁堵，周先生再掛，頁(yè)面干脆顯示“該產(chǎn)品接單量已超過(guò)公司的最大限量，恕不接受新單”。
5分鐘后，正邦科技封上漲停，周先生當(dāng)初雖然沒有滿倉(cāng)，但由于杠桿比例高達(dá)1:20，還是爆倉(cāng)了，賬戶資金只剩下原來(lái)的3%，所有交易全部清零。那一瞬間，周先生才意識(shí)到，這是騙局。
花樣騙局背后資金騰挪
對(duì)賭：股民若賠錢，這家機(jī)構(gòu)就賺錢
記者就此輾轉(zhuǎn)采訪到一位證券業(yè)內(nèi)人士郭先生。郭先生曾經(jīng)在2005年親歷過(guò)一次國(guó)內(nèi)實(shí)體非法證券機(jī)構(gòu)開設(shè)“股票黑市”交易的過(guò)程。他對(duì)記者說(shuō)，這種股票黑市詐騙的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單——由于非法機(jī)構(gòu)的交易系統(tǒng)根本不和滬深交易所聯(lián)網(wǎng)，所以股民下的任何一筆單子，其實(shí)都是在和這家機(jī)構(gòu)對(duì)賭，股民買賣股票若賺錢，那就是這家機(jī)構(gòu)在賠錢。而實(shí)際上這些非法機(jī)構(gòu)又怎么可能賠錢，他們通常在關(guān)鍵時(shí)刻通過(guò)軟件操作，故意延遲股民的單子不成交。幾次下來(lái)，股民的錢就所剩無(wú)幾了。表面上看是因?yàn)橄到y(tǒng)交易延遲導(dǎo)致股民虧錢，其實(shí)根本就沒有股票，何來(lái)虧錢，股民的保證金都已經(jīng)被這些非法機(jī)構(gòu)收入囊中。
“這還不是最狠的，這種機(jī)構(gòu)通常開一陣子就消失，卷錢跑了，一分錢都不給股民剩下！惫壬f(shuō)。
采訪中，周先生也提出異議，說(shuō)他的錢并非直接匯款給對(duì)方銀行賬戶，而是匯入一家類似支付寶的香港的第三方支付平臺(tái)。
對(duì)此，一位外匯投資公司經(jīng)理吳先生對(duì)記者說(shuō)，實(shí)際上，第三方支付平臺(tái)并不是不能套現(xiàn)。目前市場(chǎng)中有一批非法炒作外匯的人，就是采用這種方法，將錢通過(guò)第三方支付平臺(tái)匯出，對(duì)方接到匯來(lái)的金額后，雖然不能將第三方支付平臺(tái)賬戶里的錢直接變成現(xiàn)金（否則將被查到收款銀行賬號(hào)），但卻可以把賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)到國(guó)際上的賭博網(wǎng)站，換成賭博籌碼，然后再退款或出售籌碼，就可以將現(xiàn)金提走。本報(bào)主任記者 于濤
網(wǎng)上騙局繁多
投資者不可輕信
在記者和這家鑫豐泰金融網(wǎng)站的在線客戶交談時(shí)，對(duì)方聲稱，有幾萬(wàn)名客戶同時(shí)在線交易。一位證券業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，如果真有部分人把它當(dāng)成“場(chǎng)外股票”交易，投入大量資金參與，最終受害的損失或遠(yuǎn)超想象。
記者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索，發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上打著“T+0股票交易平臺(tái)”幌子的網(wǎng)站眾多，網(wǎng)站內(nèi)容與“鑫豐泰金融網(wǎng)站”大同小異。證券業(yè)內(nèi)人士郭先生介紹，此類網(wǎng)站的服務(wù)器多數(shù)都在國(guó)外，股民見不到真人，拿不到憑證，被騙的幾率極高，因此，千萬(wàn)不可輕信任何手機(jī)短信中的“股票T+0平臺(tái)網(wǎng)站”，也不要相信任何超出國(guó)家規(guī)定的交易規(guī)則能夠在“境外企業(yè)”身上實(shí)現(xiàn)。
本報(bào)主任記者 于濤
蘭州證券黑市案
曾震驚全國(guó)
2001年2月，一場(chǎng)轟動(dòng)全國(guó)的系列金融集資詐騙案的黑幕漸漸揭開。
這一系列案件以股票交易作為詐騙手段，涉及非法公司達(dá)15家，涉及受騙群眾1300多人，涉案資金7366萬(wàn)元，損失3935萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂了我國(guó)證券市場(chǎng)秩序，被稱為“蘭州證券黑市”，這起震驚全國(guó)的蘭州集資詐騙系列案被揭露后，全國(guó)26個(gè)城市也開始整頓清理數(shù)百家黑證券市場(chǎng)。
“蘭州證券黑市”中涉及的非法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)利用可融資證券引誘投資者，利用虛買假賣欺騙投資者，控制交易時(shí)間和交易價(jià)格進(jìn)行詐騙，通過(guò)所謂的“經(jīng)紀(jì)人”拉客戶，以贈(zèng)送電腦、減免手續(xù)費(fèi)，提供免費(fèi)午餐為誘餌，打著合法注冊(cè)中介公司的牌子經(jīng)營(yíng)等6種主要手段進(jìn)行詐騙。
案例：
被“力鑫公司”騙去“炒股”的李晶華反映，1999年7月，她買的云南銅業(yè)股出現(xiàn)跌停板，李要求公司馬上平倉(cāng)，但報(bào)單小姐稱無(wú)法平倉(cāng)，要求李再吃進(jìn)1000股爆倉(cāng)，結(jié)果爆倉(cāng)之后也不能平倉(cāng)，直至該股出現(xiàn)第三個(gè)跌停板，公司才為她平倉(cāng)，僅這一筆，她的虧損加上手續(xù)費(fèi)就已高達(dá)1.6萬(wàn)元。而她1999年3月才陸續(xù)入到“力鑫公司”的94000元，到此時(shí)已經(jīng)被洗得只剩下3300元了。李晶華在絕望中跳進(jìn)了黃河，幸虧幾個(gè)好心的年輕人及時(shí)發(fā)現(xiàn)并把她救上岸來(lái)。但是老伴在得知內(nèi)情之后，一氣之下離家出走南方，好端端的一個(gè)家，就這樣出現(xiàn)了裂痕。新華
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