一、會(huì)議召開和出席情況
北京神州泰岳（300002）軟件股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng) 絡(luò)相結(jié)合的方式召開。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2012年9月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2012年9月6日15:00至2012年9月7日15:00的任意時(shí) 間；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年9月7日下午13:30在公司會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)由公 司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王寧先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律 師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法 規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
出席會(huì)議的股東（代理人）共11名，所持（代理）股份83,118,410股，占公 司有表決權(quán)總股份的21.9194%。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4人，所 持（代理）股份為83,079,458股，占公司有表決權(quán)總股份的21.9091%；通過網(wǎng)絡(luò) 投票的股東7人，代表股份38,952股，占上市公司總股份的0.0103%。委托獨(dú)立董
事投票的股東0人，所持股份0股，占公司有表決權(quán)總股份的0%。
二、議案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，審議通過了以下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意票83,102,898股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9813%； 反對(duì)票12,412股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)票3,100股，占 出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。
（二）審議通過了《北京神州泰岳軟件股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（正式稿）》
2.01 實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的目的
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.02 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.03 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來源、數(shù)量
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 15,512 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0187%；棄權(quán) 票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2.04 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的分配
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.05 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日、禁售期
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.06 股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格或行權(quán)價(jià)格的確定方法 表決結(jié)果：同意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%； 反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán)票 3,100 股， 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.07 激勵(lì)對(duì)象獲授股權(quán)期權(quán)權(quán)益、行權(quán)的條件
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.08 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.09 股票期權(quán)會(huì)計(jì)處理
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.10 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票來源和股票數(shù)量
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.11 限制性股票分配情況
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.12 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、禁售期
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.13 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.14 限制性股票的授予與解鎖條件
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.15 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.16 限制性股票會(huì)計(jì)處理
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.17 公司授予權(quán)益、激勵(lì)對(duì)象行權(quán)（解鎖）的程序
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.18 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
2.19 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理
表 決 結(jié) 果 ： 同 意票 83,102,898 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9813%；反對(duì)票 12,412 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0149%；棄權(quán) 票 3,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%。
（三）審議通過了《授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有 關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意票83,102,898股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9813%； 反對(duì)票12,412股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)票3,100股，占 出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。
（四）審議通過了《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿 )》
表決結(jié)果：同意票83,102,898股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9813%； 反對(duì)票12,412股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)票3,100股，占 出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。
三、律師出具的法律意見
北京市天元律師事務(wù)所指派律師杜若巖、宗愛華出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行 政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席公司本次股東大 會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法 有效。
四、備查文件
1．北京神州泰岳軟件股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2．北京天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京神州泰岳軟件股份有限公司2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
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